Megaoperação desarticula esquema de R$ 100 milhões de lavagem de capitais

27 de Junho de 2024 as 15h 31min

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta (27), a operação Carga Pesada para cumprimento de 422 ordens judiciais com foco na desarticulação de um sofisticado esquema de lavagem de capitais, com movimentações financeiras que ultrapassam R$ 100 milhões nos últimos anos.

As investigações identificaram que o grupo criminoso detêm um rol extenso de pessoas jurídicas ativas, flagrantemente ilegais, a fim de ocultar os ganhos ilícitos.

As investigações, conduzidas pela 1ª delegacia de Barra do Garças, apontam que os valores foram movimentados por integrantes de uma associação criminosa e são oriundos da prática de diversos crimes.

As ordens judiciais foram são cumpridas em Querência, Canarana, Barra do Garças, Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, além de Aragarças, Jussara, Goianira e Goiânia, em Goiás.

O grupo criminoso, segundo a Polícia Civil, utilizava empresas do ramo do agronegócio, muitas delas meramente de fachada, para fraudar, desviar, furtar ou roubar carregamentos de grãos, bem como ocultar os valores provenientes dos crimes.

Foram cumpridas na operação ordens judiciais em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, sendo 39 mandados de buscas e apreensões, 97 quebras de sigilos fiscais, 97 quebras de sigilos bancários, 97 sequestros de bens, 18 sequestros de veículos, 21 suspensão de atividades de empresa, 14 manutenções de suspensão da atividade de empresas e 39 quebras de sigilo de dados. 

Na operação, foram empregados 180 policiais civis, 42 viaturas e uma aeronave. Os trabalhos contam ainda com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Fonte: DA REPORTAGEM