Operação mira acusados de movimentar mais de R$ 1,4 bi em notas frias

15 de Fevereiro de 2024 as 17h 45min

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (15) na terceira fase da Operação Fraudadores, que investiga um grupo supeito de sonegar cerca de R$ 1,4 bilhão em impostos em Mato Grosso. 

Segundo a Polícia Civil, os mandados foram contra pessoas físicas e jurídicas de Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte.

Durante as buscas, um alvo foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. 

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

A Operação Fraudadores teve início no final de 2022, após a identificação de uma possível organização criminosa envolvendo produtores rurais, contadores, operadores de empresas de fachada e empresários, que há anos estariam fraudando o Fisco mato-grossense, com uma movimentação estimada de R$ 1,4 bi em notas frias, conforme informações da Sefaz.

Nas duas primeiras fases da foram ouvidos cerca de 120 produtores rurais, gerando créditos tributários parcelados e quitados que superam os R$ 20 milhões. 

Desse montante, entre débitos parcelados e quitados, o Estado já recolheu efetivamente o total de R$ 2.623.833,15.

De acordo com os órgãos de controle, após as oitivas das duas primeiras fases, foi possível identificar os principais corretores de grãos responsáveis pela utilização da empresa de fachada, em relação aos produtores inicialmente ouvidos.
 
ESTRATÉGICO

Os trabalhos estão inseridos no planejamento estratégico de atuação da Defaz, Ministério Público e Sefaz, em alinhamento com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com foco na repreensão da sonegação fiscal no estado de Mato Grosso.

Nas primeiras etapas a operação oportunizou aos produtores identificados os mecanismos necessários para o pagamento do débito e extinção da punibilidade em relação aos delitos praticados. 

Nesta nova fase o objetivo é ampliar as investigações, com a identificação de novos clientes do grupo investigado.

Fonte: DA REPORTAGEM